山东龙大美食股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-08 来源：上海证券报

证券代码：002726 证券简称：龙大美食公告编号：2024-024

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午2:30；

（2）网络投票时间：2024年5月7日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东22人，代表股份485,743,472股，占上市公司有表决权股份总数的46.8077%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东5人，代表股份459,992,500股，占上市公司有表决权股份总数的44.3263%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东17人，代表股份25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的2.4814%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份53,467,472股，占上市公司有表决权股份总数的5.1523%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份27,716,500股，占上市公司有表决权股份总数的2.6708%。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的2.4814%。

5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798％；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况:同意485,141,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761％；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意52,865,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8745%；反对601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬发放的议案》

总表决情况:同意485,133,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744％；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意52,857,172股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8586%；反对601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1255%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0159%。

8、审议通过了《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

总表决情况:同意191,273,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.6957％；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

控股股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决该议案。

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意485,020,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.8511％；反对723,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意52,744,272股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6474%；反对723,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.2630％；反对3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的0.7370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3044%；反对3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024年5月7日

82版信息披露