四川东材科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-056
四川东材科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月7日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2023年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
24、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
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25、关于补选公司第六届监事会监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况
第8项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员；
第9项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；
第17项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东；
第19项议案应回避表决的关联股东名称：公司2022年限制性股票激励计划激励对象及与之有关联关系的关联股东。
2、特别决议议案的表决情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案20属于特别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上，获得审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：周勇、岳诗璐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年5月8日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-057
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月10日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24.00万股，具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。经审慎研究，公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,069.35万股，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。
综上，本次回购注销完成后，公司股份总数将由917,716,321股变更为896,782,821股，公司注册资本也相应由917,716,321元减少为896,782,821元。
（注：鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，本次变动前股本917,716,321股为本公告披露日公司总股本。）
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号董事会办公室。
2、申报时间：2024年5月7日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、联系人：陈杰
4、电话：0816-2289750
5、传真：0816-2289750
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年5月7日
