山东高速股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-033
山东高速股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生、副董事长吴新华先生、董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生；
2、公司在任监事5人，出席5人；出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士，公司监事林乐清先生、张鑫先生，职工监事陈芳女士、朱玉强先生；
3、公司董事候选人王昊先生、常志宏先生、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17.00、关于补选公司董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。
议案12涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、田峰宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2024年5月10日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-034
山东高速股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于2024年5月9日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于2024年5月9日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长傅柏先先生主持。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。
会议同意，选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与ESG管理委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整董事会提名委员会成员的议案。
会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员，公司独立董事魏建先生不再担任公司董事会提名委员会委员，选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。
本次调整后的公司第六届董事会提名委员会成员如下：
范跃进（主任委员）、傅柏先、吴新华、常志宏、王晖
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2024年5月10日
