上海广电电气（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-026

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年5月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2024年5月7日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁；经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

附：简历

徐智杰

徐智杰，男，1982年8月生，中国国籍，本科学历，2005年毕业于上海交通大学并获取电子信息工程学士学位。 历任西门子（中国）有限公司质量工程师、达业（上海）电脑科技有限公司供应商质量主管、魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司质量主管、上海广电电气（集团）股份有限公司质量经理、运营经理、项目经理、产品与市场经理、综合管理部总监、高级投资总监。

罗妍

罗妍，女，中国国籍，1976年6月生，2011年毕业于上海同济大学并取硕士学位、2017年毕业于长江商学院并取得工商管理硕士学位。历任顺驰房地产开发有限公司销售副总、香港路劲地产集团华东区域常务副总。

陆志祥

陆志祥，男，中国国籍，1975年1月生，中国注册会计师，在职硕士，历任上海星浩投资管理有限公司项目财务总监、上海隽达置业有限公司税务总监、上海云城置业有限公司财务总监、深圳前海云彩投资有限公司财务总监、海南天利投资发展有限公司财务总监、总经理。

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-027

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于常务副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总裁王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因集团内部工作调整申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后仍将担任公司董事的职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司常务副总裁职务不会对公司日常经营产生不利影响。董事会对王斌先生在公司担任常务副总裁职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日