安正时尚集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-039

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年5月9日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以通讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年5月7日以电话通讯方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年5月10日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-042

安正时尚集团股份有限公司

关于向2024年第一期股票期权激励计划激励对象

授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励权益授权日：2024年5月9日

● 股权激励权益授予数量：600.00 万份

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，于2024年5月9日分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，本次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定2024年5月9日为本次激励计划授权日，以5.68元/股的行权价格向符合条件的34名激励对象授予股票期权600.00万份。具体情况如下：

一、权益授予情况

（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.公司于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

2.公司于2024年3月15日至2024年3月25日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详见2024年3月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2024年4月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

4.2024年5月7日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。

5.2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查，并于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据《管理办法》及本次激励计划的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。

1.公司未发生如下任一情形：

1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

4）法律法规规定不得实行股权激励的；

5）中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形：

1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6）中国证监会认定的其他情形。

经核查，公司董事会认为公司及本次激励计划的激励对象均未出现上述情形，本次向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以2024年 5月9日为授权日，向34名激励对象授予 600.00万份股票期权，行权价格为5.68元/股。

（三）权益授予的具体情况。

1.授权日：2024年5月9日

2.授予数量：600.00万份

3.授予人数：34人

4.行权价格：5.68元/股

5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司在上海证券交易所上市的A股普通股股票

6.激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况：

1）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。

2）本激励计划的授权日

授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授权日必须为交易日。

3）本激励计划的等待期

本激励计划股票期权等待期为股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。对应的等待期分别为12个月、24个月。

4）本激励计划的可行权日

本激励计划经股东大会审议通过后，授予的股票期权自相应授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：

i)公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

ii)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内

iii)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

iv)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

5）本激励计划的行权安排

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

■

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

6）股票期权的行权条件

i)控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）层面的业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为2024、2025年共2个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：本激励计划中所指税前利润，指在各业绩考核期内，经审计的礼尚信息税前利润剔除allo&lugh业务相关税前利润。

礼尚信息未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

ii)激励对象个人层面的绩效考核要求

在满足公司业绩考核条件的前提下，根据《公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》进行个人层面绩效的考核。公司董事会薪酬与考核委员会每年度将对激励对象进行绩效考核，并对考核结果进行合议，考核结果将充分考虑激励对象的个人贡献以及与行业对标情况。根据礼尚信息的绩效考核管理办法，目前对个人绩效考核结果共有S、A、B、C、D五档，对应的考核结果如下：

■

若激励对象当期计划行权的股票期权因个人绩效考核原因不能行权的，不符合行权条件的股票期权不可递延，由公司统一注销。本激励计划具体考核内容依据《考核办法》执行。

7.激励对象名单及授予情况：

■

注：

1）激励对象为礼尚信息任职的部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、 监事会对激励对象名单核查的情况

经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形：

（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

激励对象不包括上市公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会同意公司本次激励计划授权日的授予激励对象名单，相关人员作为本次激励计划的授予激励对象合法、有效，同意确定2024年5月9日为授权日，向符合条件的34名授予激励对象授予股票期权600.00万份，行权价格为5.68元/股。

三、权益授予后对公司财务状况的影响

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据董事会已确定的股票期权授权日为2024年5月9日，经测算，公司授予600.00万份股票期权应确认的总费用为83.58万元，该费用由公司在相应年度内按行权比例分期确认，详见下表：

■

说明：

1．上述结果并不代表最终的会计成本；实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2．上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3．如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

根据上述测算，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但考虑到本次股权激励计划对公司及控股子公司产生的正向作用，以此激发激励对象的积极性，提高公司整体运营效率，预计本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

四、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司本次激励计划的授予条件已经满足，授权日、行权价格、授予对象及授予权益数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-038

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年5月9日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以通讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年5月7日以电话通讯方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议并通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年5月10日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-040

安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划

第一个解锁期解锁条件达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，于2024年5月9日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已届满，解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于2023年2月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882294230）中所持有的584.00万股公司股票已于2023年2月8日以非交易过户的方式过户至“安正时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户（B885499782），过户价格为3.32元/股。具体内容详见公司于2023年2月10日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

二、第一期员工持股计划的锁定期

根据《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司各批次授予的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分批解锁，具体如下：

第一个解锁时点：为自公司授予的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数上限为当批次获授标的股票总数的30%。

第二个解锁时点：为自公司授予的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数上限为当批次获授标的股票总数的30%。

第三个解锁时点：为自公司授予的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数上限为当批次获授标的股票总数的40%。

公司于2023年2月10日披露了《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划第一期锁定期已于2024年2月9日届满。

三、第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核完成情况及解锁情况

根据《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：

（一）公司层面业绩考核

■

注：

1、上述“成人服装品牌”指“玖姿”、“尹默”、“摩萨克”等公司成人服装品牌。

2、上述“成人服装品牌营业收入”指公司年度报告中披露的“玖姿”、“尹默”、“摩萨克”等公司成人服装品牌的营业收入合计数；“成人服装品牌净利润”指公司年度报告中披露的合并报表净利润扣除上海蛙品儿童用品有限公司合并报表净利润、上海礼尚信息科技有限公司合并报表净利润以及安正儿童用品（上海）有限公司合并报表净利润后的数值，其中“公司年度报告中披露的合并报表净利润”以剔除本期及未来其他激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用影响后的数值为计算依据，公司未来若新增控股子公司，且经营非成人服装品牌业务，则计算净利润考核指标时，从公司年度报告披露的合并报表净利润中将该新增控股子公司的净利润扣除。

回收份额再分配的，由董事会授权管理委员会设定解锁安排和考核目标，但不得早于首次授予份额的解锁时间安排及不得低于首次授予份额的解锁业绩要求。

根据公司2023年年度审计报告，以公司2021年成人服装品牌净利润为基准，公司2023年成人服装品牌净利润增长率为26.53%，高于第一期解锁业绩考核指标。因此，员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核解锁条件已达成。

（二）个人层面绩效考核

除对公司业绩进行考核外，本员工持股计划还将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，并依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的权益份额数量。持有人的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应不同的解锁比例，具体如下：

■

因锁定期内，存在4名持有人离职，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：持有人离职的，包括主动辞职、擅自离职或劳动合同到期后拒绝与公司续签合同、协商解除劳动合同等情形，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格，并收回持有人届时持有的全部份额，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定，其所持份额已卖出但尚未分配至个人账户的，该收益归公司所有或分配给其他人。管理委员会依照上述规定，对持有人份额进行了调整，重新分配给符合条件的持有人，现员工持股计划的持有人为61人。公司人力资源中心对现有持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其持有份额归属后可享有的权益，经评估，60名持有人个人绩效考核结果达标，满足解锁条件，1名持有人个人绩效考核结果未达标，该名持有人第一个解锁期不能解锁的份额由第一期员工持股计划管理委员会收回，后续根据公司第一期员工持股计划的规定处理。

综上所述，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的解锁安排，本员工持股计划第一个锁定期解锁的股份数量为172.20万股，占公司当前总股本的0.43%。

四、公司第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

（一）本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定、市场情况等因素择机出售本员工持股计划已经解锁的公司股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持有的权益份额进行分配。

（二）本员工持股计划的交易限制

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，并严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若未来涉及上述交易限制的相关规定发生变化的，公司需遵循修改后的规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会薪酬与考核委员会对第一期员工持股计划解锁条件是否成就进行了核查，除1名持有人因个人绩效考核不达标外，其他60名持有人公司层面业绩考核及个人绩效考核结果均满足解锁条件。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，资格合法、有效。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-041

安正时尚集团股份有限公司

关于调整2024年第一期股票期权激励

计划激励对象人员名单及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励计划授予人数：股票期权由原37人调整为34人

● 股权激励权益授予数量：股票期权由原980.00万份调整为600.00万份

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）、《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，于2024年5月9日分别召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，现将调整内容公告如下：

一、2024年第一期股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

公司于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

公司于2024年3月15日至2024年3月25日期间将本次激励计划激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2024年3月26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

2024年4月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

2024年5月7日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。

2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查，并于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。

二、调整股权激励计划激励对象人员名单及股权激励授予数量

公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

本次激励计划原37名授予激励对象中，有3名激励对象因个人原因，放弃参与2024年第一期股票期权激励计划。因此，本次激励计划授予激励对象人数由37名变更为34名。调整后的激励对象均为公司2024年4月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的人员。本次激励计划授予的股权激励权益数量由980.00万份调整为600.00万份。具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露的《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》。

上述对激励对象及拟授予权益数量进行的调整，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。除上述调整外，2024年第一期股票期权激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。。

上述调整属于公司2024年第二次临时股东大会授权董事会办理的事项范围内，上述调整已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：本次激励对象人员名单及授予数量调整系由于3名激励对象因个人原因，放弃参与本次激励计划而进行的调整，均符合《公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2024年第一期股票期权激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司调整激励计划激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整所作的决定履行了必要的程序，同意公司对激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司已就本次调整事项履行了必要的审批程序，本次调整事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年5月10日