陕西华秦科技实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-021

陕西华秦科技实业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月9日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案9作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（原名称陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙））、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案7进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、李博

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年5月10日