上海市天宸股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-015

上海市天宸股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月31日 14点30分

召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年4月2日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议、2024年4月26日召开的第十一届董事会第五次会议以及2024年5月9日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，具体详见2024年4月3日、2024年4月27日以及2024年5月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5 - 8、议案15 - 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2024年5月30日16:30）

1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

（二） 登记时间：2024年5月30日（星期四）9:30-16:30

（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。

（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

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六、其他事项

（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二） 公司联系地址：上海市闵行区银都路2889号

联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室 邮政编码：201108

公司联系电话：021-62782233

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-016

上海市天宸股份有限公司

关于赎回私募投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月以自有资金人民币2,000万元认购上海诚正私募基金管理有限公司发行的诚正远景1号私募证券投资基金（以下简称“诚正基金”）的份额，诚正基金已在中国证券投资基金业协会备案（公告编号：临2022-011）。

公司于2024年4月29日发起赎回申请，赎回资金人民币16,085,078.64元已于2024年5月8日到账。本次赎回后公司不再持有该基金份额。

因该项投资以公允价值计量，公司已分别于2022年度、2023年度确认账面亏损额为1,648,307.99元、2,004,071.28元，因此截止2023年12月31日公司持有该基金的账面价值为16,347,620.73元，本次赎回后公司将于2024年度确认亏损为262,542.09元，该投资累计亏损为3,914,921.36元。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-014

上海市天宸股份有限公司

关于为全资子公司

申请银行贷款授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”），系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为天宸健康向银行机构申请总额不超过人民币65,000万元的房地产开发贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。截至本公告日，公司为天宸健康提供的担保本金余额为人民币39,873.17万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的25.48%。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示：如本次担保本金金额达到65,000万元，公司及其控股子公司累计担保本金金额将为104,873.17万元，将占公司最近一期经审计净资产的67.02%。公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“子公司”）为满足“天宸健康城”东地块1B项目的开发建设所需，本次拟向银行机构申请总额不超过人民币6.5亿元的房地产开发贷款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

（二）担保预计基本情况（单位：万元）

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

企业名称：上海天宸健康管理有限公司

注册地址：上海市闵行区银都路2889号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：VINCENT MAO GING YE

注册资本：人民币130,500万元

成立时间：1999年5月4日

经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）被担保公司的股权比例

公司持有天宸健康100%股份。

（三）被担保公司最近一年又一期财务数据

单位：元

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三、拟签订担保协议的主要内容

被担保对象：上海天宸健康管理有限公司

贷款额度：不超过人民币6.5亿元

担保金额：不超过人民币6.5亿元本金及相关利息、费用

担保期限：以届时签订的担保协议为准

本次审议通过的对全资子公司的担保额度为预计担保额度，担保协议的主要条款以后续签署的正式协议内容为准。截至目前，该担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司为天宸健康的融资提供担保，有助于其推进土地开发进程，加强土地开发的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，公司对其有实质控制力，本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年5月9日召开第十一届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司担保本金余额为人民币39,873.17万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的25.48%；如本次担保本金金额达到65,000万元，公司及其控股子公司累计担保本金金额将为104,873.17万元，将占公司最近一期经审计净资产的67.02%，以上均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013

上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年5月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

1、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议案

公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“子公司”）为满足“天宸健康城”东地块1B项目的开发建设所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币6.5亿元的房地产开发贷款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

公司为天宸健康的融资提供担保，有助于其推进土地开发进程，加强土地开发的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，公司对其有实质控制力，本次担保风险可控。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司公告临2024-014。

2、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

公司2023年年度股东大会定于2024年5月31日下午14:30召开，会议的相关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司公告临2024-015。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日