天津港股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-009
天津港股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日
(二)股东大会召开的地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事娄占山、独立董事张玉利因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席胡建春，监事孙埠、周伟因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郭小薇出席会议；高管吴强、闫武，财务负责人方胜列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《天津港股份有限公司2023年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《天津港股份有限公司2023年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《天津港股份有限公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《天津港股份有限公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《天津港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《天津港股份有限公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《天津港股份有限公司2024年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2023年度报酬结算的报告及2024年度薪酬计划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、王婷婷
(二)律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2024-010
天津港股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tianjinport@tianjin-port.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日发布公司2023年度报告和2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、ESG相关情况，公司计划于2024年05月17日 下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标、ESG相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月17日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总裁：陈涛
董事会秘书：郭小薇
财务负责人：方胜
独立董事：张玉利
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月17日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tianjinport@tianjin-port.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 张伟
电话：（022）25706615
邮箱：tianjinport@tianjin-port.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津港股份有限公司
2024年5月9日
