广东天承科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036

广东天承科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月9日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年5月10日