华测检测认证集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-029
华测检测认证集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计73名，其所持有表决权的股份总数为722,025,406股，占公司有表决权股份总数的43.1104％。
其中：通过现场投票的股东37人，代表股份337,504,739股，占上市公司有表决权股份总数的20.1516％。
通过网络投票的股东36人，代表股份384,520,667股，占上市公司总股份的22.9588％。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份456,056,204股，占上市公司有表决权股份总数的27.2300％。
其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份71,535,537股，占上市公司有表决权股份总数的4.2712％。
通过网络投票的中小股东36人，代表股份384,520,667股，占上市公司有表决权股份总数的22.9588％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2023年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意721,899,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,930,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9725％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决结果：同意721,897,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对127,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,928,504股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9720％；反对127,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决结果：同意721,898,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对126,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,929,504股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9722％；反对126,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决结果：同意721,898,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,929,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9723％；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
总表决结果：同意721,898,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,929,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9723％；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决结果：同意698,651,200股，占出席会议所有股东所持股份的96.7627％；反对7,702,795股，占出席会议所有股东所持股份的1.0668％；弃权15,671,411股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1705％。
中小股东总表决结果：同意432,681,998股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8747％；反对7,702,795股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6890％；弃权15,671,411股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4363％。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决结果：同意721,898,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,929,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9723％；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》
总表决结果：同意721,899,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意455,930,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9725％；反对125,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》
总表决结果：同意721,897,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决结果：同意455,928,504股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9720％；反对126,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0277％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2023年度股东大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日
