苏州东山精密制造股份有限公司2023年度股东大会决议公告

2024-05-11 来源：上海证券报

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2024-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“会议”）于2024年4月18日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2024年5月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月10日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东358人，代表股份685,988,082股，占公司有表决权股份总数的40.3220%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份508,761,279股，占公司有表决权股份总数的29.9047%。通过网络投票的股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份201,069,381股，占公司有表决权股份总数的11.8187%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,842,578股，占公司有表决权股份总数的1.4015%。通过网络投票的中小股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。

2、董事长、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。

3、安徽承义律师事务所委派张亘律师、万晓宇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1.00 2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意680,521,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.2032%；反对5,355,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.7806%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意195,603,127股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2814%；反对5,355,154股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6633%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0553%。

2.00 2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,115,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.8727%；反对761,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意200,196,381股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5658%；反对761,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3789%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0553%。

3.00 2023年度报告及摘要

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.00 2023年度财务报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,114,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726%；反对762,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112%；弃权110,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意200,195,635股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5655%；反对762,846股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3794%；弃权110,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0552%。

5.00 2023年度利润分配预案

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,903,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对84,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200,984,681股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9579%；反对84,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0420%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意651,548,930股，占出席会议所有股东所持股份的94.9796%；反对34,328,252股，占出席会议所有股东所持股份的5.0042%；弃权110,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意166,630,229股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8720%；反对34,328,252股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0728%；弃权110,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0552%。

7.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意184,740,924股，占出席会议所有股东所持股份的91.8778%；反对16,331,457股，占出席会议所有股东所持股份的8.1222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意184,737,924股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8777%；反对16,331,457股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1223%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.00 关于监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,816,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对168,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200,900,881股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9162%；反对168,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0837%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,037,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.8615%；反对839,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1223%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意200,119,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5274%；反对839,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4173%；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0553%。

10.00 关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意684,701,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.8124%；反对1,286,382股，占出席会议所有股东所持股份的0.1875%；弃权204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意199,782,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3601%；反对1,286,382股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6398%；弃权204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

11.00 关于对外担保的议案（逐项审议）

11.01 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保155,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意650,814,840股，占出席会议所有股东所持股份的94.8726%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的5.1274%；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意165,896,139股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5069%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4931%；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.02 为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保280,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.03 为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意650,676,240股，占出席会议所有股东所持股份的94.8524%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的5.1476%；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意165,757,539股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4380%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5620%；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.04 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保150,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.05 为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.06 为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.07 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保60,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.08 为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.09 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.10 为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.11 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意650,808,840股，占出席会议所有股东所持股份的94.8717%；反对35,173,238股，占出席会议所有股东所持股份的5.1274%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意165,890,139股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5039%；反对35,173,238股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4931%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030%。

11.12 为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意650,670,240股，占出席会议所有股东所持股份的94.8515%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的5.1476%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意165,751,539股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4350%；反对35,311,838股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5620%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030%。

11.13 为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意167,259,839股，占出席会议所有股东所持股份的82.5658%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的17.4313%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况：

11.15 为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意650,110,240股，占出席会议所有股东所持股份的94.8473%；反对35,311,838股，占出席会议所有股东所持股份的5.1518%；弃权6,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况：

11.16 为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元

审议结果：通过

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12.00 关于变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,819,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对168,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

13.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意685,896,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对91,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意200,978,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9546%；反对91,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

14.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意673,837,679股，占出席会议所有股东所持股份的98.2288%；反对12,150,403股，占出席会议所有股东所持股份的1.7712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意188,918,978股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9571%；反对12,150,403股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意673,837,479股，占出席会议所有股东所持股份的98.2287%；反对12,150,603股，占出席会议所有股东所持股份的1.7713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意188,918,778股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9570%；反对12,150,603股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中，议案11、13、15，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案中，议案7、8、11.14-11.16，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：张亘、万晓宇

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年5月10日

29版信息披露