麒盛科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-027
麒盛科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理陈艮雷先生、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生的出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年度企业社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于支付2023年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案审议的议案9，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173,806,903股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案10，涉及关联股东回避，徐建春、徐金华、凌国民为关联股东所持合计股份37,030,723股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案14，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份208,214,396股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案15，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173,806,903股，已进行了相关回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、党颖
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-029
麒盛科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第十七次会议于2024年4月30日以邮件和电话方式发出通知，2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资孙公司拟为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
1、麒盛科技第三届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-028
麒盛科技股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月24日(星期五) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月17日(星期五) 至05月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱softide@softide.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月24日 下午 14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月24日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：唐国海先生
总经理：黄小卫先生
董事会秘书：唐蒙恬女士
财务总监：王晓成先生
独立董事：李荣华先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月24日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月17日(星期五) 至05月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱softide@softide.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：唐蒙恬女士
电话：0573-82283307
邮箱：softide@softide.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司
2024年5月11日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-030
麒盛科技股份有限公司
关于全资孙公司拟为全资孙公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司麒盛平福有限责任公司（以下简称“麒盛平福”）为公司控股孙公司麒盛（平阳）有限责任公司（以下简称“麒盛平阳”）提供担保，麒盛平福及麒盛平阳均为公司全资子公司舒福德投资有限公司的全资子公司，不存在其他关联关系。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次麒盛平福为麒盛平阳提供担保金额不超过2,950亿越南盾；截至本公告披露日，麒盛平福为麒盛平阳提供担保余额共计0亿越南盾。
● 本次担保不提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：公司及子（孙）公司未有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、麒盛平阳因经营需要，拟向NG?N HàNG TH??NG M?I C? PH?N K? TH??NG VI?T NAM-Chi nhành Bình D??ng（越南科商股份贸易银行平阳分行，以下简称“越南科商贸易银行”）申请借款不超过2,950亿越南盾，为保证相应业务的顺利开展，麒盛平福与越南科商贸易银行拟签署《抵押贷款合同》（编号：BHD20241829089/H?TC、BHD20241826851/H?TC），麒盛平福为麒盛平阳提供不超过2,950亿越南盾的连带责任保证担保，担保期限为1年（具体担保起止时间以合同实际签订为准），本次担保不存在反担保。
（二）本次担保履行的审议程序
2024年5月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》，同意公司控股孙公司麒盛平福为孙公司麒盛平阳提供担保。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）麒盛平阳基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司控股孙公司麒盛平阳因经营发展需要，拟向越南科商贸易银行申请贷款，贷款金额不超过2,950亿越南盾，贷款期限1年（具体贷款起止时间以合同实际签订为准）。本次贷款以麒盛平福名下土地使用权及附属资产作为不超过2,950亿越南盾的连带责任抵押担保，目前担保合同尚未签署，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签署的合同为准。本次担保不存在反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项，有利于满足孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，且被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，具备偿债能力和抗风险能力，该项担保风险总体可控，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年5月10日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》。
董事会认为：本次担保有利于麒盛平阳相关业务的开展，提高其经营效益，风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子（孙）公司对外担保总额为人民币0.00万元，占最近一期（2023年末）经审计净资产0.00%，不存在逾期担保情况。
公司及控股子（孙）公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
