河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2024-045

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月10日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：董事胡宇权先生、独立董事郑远民先生、郑登津先生以通讯表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵金刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，审议通过了以下事项：

1、关于选举赵金刚先生为公司董事长的议案

公司董事会选举赵金刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案

公司董事会选举任文艺先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

（1）选举郑远民先生、张选军先生、任文艺先生为提名委员会委员，郑远民先生为该委员会主任委员

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

（2）选举郑登津先生、张选军先生、李新战先生为审计委员会委员，郑登津先生为该委员会主任委员

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

（3）选举赵金刚先生、张选军先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员，赵金刚先生为该委员会主任委员

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

（4）选举张选军先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员，张选军先生为该委员会主任委员

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李新战先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

5、关于聘任苗红强先生为公司副总经理、财务总监的议案

经董事会提名委员会审查，并经董事会审计委员会全体委员一致审议通过，董事会同意聘任苗红强先生为公司副总经理、财务总监。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

6、关于聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案

（1）聘任王拥军先生为公司副总经理

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

（2）聘任翟居付先生为公司副总经理

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

7、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李晓东先生为公司销售总监，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

8、关于聘任李慧玲女士为公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李慧玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

9、关于聘任高富娥女士为公司采购总监的议案

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高富娥女士为公司采购总监，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

10、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

董事会同意聘任李向前先生为公司第九届董事会审计专员，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

11、关于聘任苗雨先生为公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任苗雨先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第一次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：简历

1、赵金刚：男，1968年，本科。历任济源市工业和信息化委员会党组书记、主任，济源示范区工业和科技创新委员会党组书记、主任，济源示范区党工委办公室副主任，济源市人大常委会副主任。现任河南豫光金铅股份有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司党委书记、董事长。

2、任文艺：男，1967年，本科，高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅股份有限公司副董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长。

3、李新战：男，1971年，本科，工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司董事兼总经理、济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事兼总经理，江西源丰有色金属有限公司执行董事，河南豫光合金有限公司执行董事兼总经理，济源豫金靶材科技有限公司执行董事。

4、郑远民：男，1966年，博士，法学专业。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学院教授、博士生导师，湖南省“百人工程”学者，兼任中国证券法研究会理事，湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司负责人，欧智通科技股份有限公司董事，湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事，湘北威尔曼制药股份有限公司董事，江苏联博精密科技股份有限公司董事。

5、郑登津：男，1990年，博士，会计学专业。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任，盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立董事，北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。

6、张选军：男，1976年，博士，环境科学专业。历任上海海庭环境工程有限公司总经理。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、上海同济环境工程科技有限公司副总经理、总工。

7、苗红强：男，1966年，本科，正高级会计师。历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、财务总监，上海盛鸿融信国际贸易有限公司董事。

8、王拥军：男，1969年，本科，工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事、济源豫光有色冶金设计研究院有限公司执行董事兼总经理。

9、李晓东：男，1974年，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长兼总经理。

10、翟居付：男，1969年，硕士，正高级工程师、注册安全工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。

11、李慧玲：女，1974年，本科，中级经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表，现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、董事会秘书，豫光（成都）科技有限公司监事，上海豫光金铅国际贸易有限公司监事，甘洛尔呷地吉贸易有限公司监事。

12、高富娥：女，1976年，硕士，高级工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监、再生资源部部长。

13、李向前：男，1972年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业有限责任公司监事。

14、苗雨：男，1981年，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处副处长、证券事务代表。

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2024-047

河南豫光金铅股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届职工代表大会委员会第二十五次会议于2024年4月27日在公司会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生与2024年5月10日公司2023年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2024年5月11日

附：简历

李向前：男，1972年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业有限责任公司监事。

姜彦林：男，1971年，本科，工程师、经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事、济源豫光炉业科技开发有限公司执行董事兼总经理。

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2024-046

河南豫光金铅股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月10日以现场方式召开，本次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席黄东锋先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，会议审议通过了《关于选举黄东锋先生为公司第九届监事会主席的议案》，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0 %；弃权：0票，占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2024年5月11日

附件：简历

黄东锋：男，1973年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫光金铅股份有限公司监事会主席，河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记。

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2024-044

河南豫光金铅股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈荣良先生、独立董事吕文栋先生，因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

17、关于增补董事的议案

■

18、关于增补独立董事的议案

■

19、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案13、议案14、议案15涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

2、议案7、议案12、议案16为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议