绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-018
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事李兴民、独立董事江日初、独立董事金喆因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年年度报告全文及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2023年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于西安子公司2024年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于补选第十一届监事会监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、朱俐荣律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2024年5月11日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-019
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于选举公司第十一届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会主席邓院平先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于补选第十一届监事会监事的议案》，同意补选魏煜炜女士为公司监事。
为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月10日召开十一届十一次（临时）监事会会议，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举魏煜炜女士（简历附后）为第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十一日
附简历：
魏煜炜，女，汉族，1989年12月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-020
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月21日（星期二）至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiangquan600212@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月28日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：赵彤宇先生
总经理：李兴民先生
董事会秘书：张谦先生
财务总监：毛丽艳女士
独立董事：江日初先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月28日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jiangquan600212@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张谦、陈娟
电话：0539-7100051
邮箱：jiangquan600212@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
