江苏京源环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-036
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事余刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈2023年年度报告（及摘要）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.00议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
11.01议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.05议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07议案名称：新增《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.08议案名称：新增《股份回购管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会听取了《江苏京源环保股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；
2、 议案1-6、议案8-9、议案11-12为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案7、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、 议案6、议案7、议案8、议案10均对中小投资者进行了单独计票；
5、议案8关联股东李武林先生、和丽女士、季勐先生、季献华先生、苏海娟女士及南通和源投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李晖、韩海洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2024年5月11日
