贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-033
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正贵广转债转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本议案以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：夏杰、黄馨
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年5月11日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-034
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于向下修正贵广转债转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因贵广转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 公司于2024年5月10日召开第五届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于确认向下修正贵广转债转股价格的议案》，有一名董事对本议案投弃权票。
● 修正前转股价格：7.94元/股
● 修正后转股价格：7.25元/股
● 贵广转债本次转股价格修正实施日期：2024年5月14日
一、可转债发行上市概况
（一）贵广转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474号）核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月5日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16亿元，债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.0%、第六年2.2%。
（二）贵广转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47号文同意，公司160,000万元可转换公司债券于2019年3月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“贵广转债”，债券代码“110052”。
（三）可转债转股日期和转股价格调整情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）约定，贵广转债转股起止日期为2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格8.13元/股，最新转股价格7.94元/股。转股价格调整情况如下：
1.公司以2019年7月15日为股权登记日实施2018年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.13元/股调整为8.04元/股，调整后的转股价格自2019年7月16日生效。
2.公司以2020年7月16日为股权登记日实施2019年年度利润分配，贵广转债转股价格由8.04元/股调整为7.94元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日生效。
二、本次向下修正贵广转债转股价格的依据
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》关于贵广转债转股价格向下修正条款的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
自2024年4月10日至2024年4月24日，公司股票已满足连续二十个交易日（即2024年4月10日至2024年5月10日）中至少有十个交易日的收盘价格低于贵广转债当期转股价格的90%（即7.15元/股），已触发贵广转债的转股价格向下修正条款。
三、转股价格修正审议程序
1.公司于2024年4月24日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，提议向下修正贵广转债的转股价格，并提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。议案表决结果为9票赞成，0票弃权，1票反对，董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出反对表决。
2.公司于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜。
3.公司于2024年5月10日召开第五届董事会2024年第二次临时会议审议《关于确认向下修正贵广转债转股价格的议案》，拟将贵广转债转股价格由7.94元/股向下修正为7.25元/股。议案表决结果为9票赞成，1票弃权，0票反对，董事吴毅先生表示：鉴于本次转股价格向下修正可能对贵州电信实业有限公司持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，决定对本议案作出弃权表决。
贵广转债到期日为2025年3月4日，已不足一年；截至2024年3月31日，尚未转股的贵广转债金额为264,115,000元，占可转债发行总量的16.5072%，尚未转股规模较大；且目前公司股票价格与贵广转债转股价格偏离也较大，为切实维护投资者权益，支持公司长期稳健发展，公司董事会决定：将贵广转债转股价格由7.94元/股向下修正为7.25元/股。
四、本次向下修正贵广转债转股价格的结果
公司2024年第二次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为6.96元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一交易日均价为7.25元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为3.29元（2023年12月31日），股票面值为1元/股。故本次修正后贵广转债的转股价格应不低于7.25元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将贵广转债的转股价格由7.94元/股向下修正为7.25元/股。
调整后的贵广转债转股价格自2024年5月14日起生效。贵广转债将于2024年5月13日停止转股，2024年5月14日起恢复转股。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年5月11日
