(上接129版)

2024-05-11 来源：上海证券报

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（二）会议审议议案情况

1．《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,125,083,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

2．《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

3．《2023年度报告及摘要》

总表决情况：

4．《2023年度决算报告》

总表决情况：

5．《2023年度利润分配预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意239,330,649股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6448％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。

6．《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

同意239,330,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.6448％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3395％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。

中小股东总表决情况：

7．《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》

总表决情况：

同意1,119,895,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.4635％；反对6,003,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5332％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

8．《2024年度预计日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9．《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

本次交易整体方案

10.01发行股份购买资产

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.02 募集配套资金

总表决情况：

中小股东总表决情况：

发行股份购买资产：

10.03 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.04 发行对象和认购方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.05 定价基准日和发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.06 交易对价及定价依据

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.07 发行数量

总表决情况：

同意239,136,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.5639％；反对1,009,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4204％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。

中小股东总表决情况：

同意239,136,249股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5639％；反对1,009,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4204％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0157％。

10.08 锁定期安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.09 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.10 过渡期间损益归属

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.11 业绩承诺和补偿

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.12 发行价格调整机制

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

中小股东总表决情况：

募集配套资金：

10.14 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.15 发行对象和发行方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.16 定价基准日及发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.17 发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.18 锁定期安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.19 募集配套资金的用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.20 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.21 决议有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11. 《关于＜沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12. 《关于公司与交易对方签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞＜发行股份购买资产协议之补充协议＞＜业绩补偿协议＞的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13. 《关于本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及四十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14. 《关于本次重组符合＜上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15. 《关于本次重组相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

16.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

17. 《关于本次重组不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

18. 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

19. 《关于本次重组符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

20. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

21.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

22. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

23. 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

24.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

25. 《关于＜沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划＞的议案》

总表决情况：

同意1,125,051,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9214％；反对815,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意239,298,549股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6314％；反对815,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3395％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。

26. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派赵程涛、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2023年10月21日、2024年4月2日、4月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监事会第三、六、七会议决议公告及相关公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十日

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