内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-023号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月9日收到公司副总经理张锐先生的书面辞职报告，张锐先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后张锐先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对张锐先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024年5月11日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-024号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年5月9日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2024年5月10日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的议案》。
具体内容详见公司于2024年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告》（临2024-025号）。
本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024年5月11日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-025号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司全资子公司投资建造化学品船舶
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：化学品船舶
● 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币（该金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。
● 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的化学品运输船队，不断提升公司竞争力，2024年5月10日，公司下属全资子公司SC International FZE和JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武昌造船”）签订了共计5艘25.9K载重吨的化学品船舶建造合同；同时，SC International FZE与武昌造船签订了船舶建造选择权协议，保留不超过5艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。
上述所有的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币（该金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。
2、董事会审议情况
本次投资事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
为保证项目顺利推进，董事会授权公司管理层办理涉及本次投资建造化学品船舶的相关事宜，包括但不限于涉及船舶建造的具体执行事宜等。
3、其他事项说明
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、建造数量：公司下属全资子公司SC International FZE和JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与武昌造船签订共计5艘25.9K载重吨的化学品船舶建造合同；同时，SC International FZE与武昌造船签订船舶建造选择权协议，保留不超过5艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。
2、建造价格：上述所有的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币（该金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。
3、建造周期：从造船合同签订之日起，建造船舶将在2-4年内陆续完工交付（最终以实际建造时间为准）。
4、资金来源：包括但不限于公司自有资金、金融机构借款等。
三、交易双方基本情况
1、投资主体基本情况
（1）SC International FZE为公司在迪拜注册的全资子公司，注册资本为迪拉姆28,700万元。
（2）JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.为公司在香港注册的全资子公司，注册资本为港币150,000万元。
2、交易对方基本情况
公司名称：武昌船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码：91420100177688517B
注册资本：816,491.1129万元人民币
法定代表人：姜涛
注册地址：湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道66号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1990年7月4日
经营范围：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技术进出口业务(不含国家禁止或限制的货物进出口业务)；空调、冷藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计。
股权结构：中国船舶重工股份有限公司100%持有。
与公司关系：武昌造船与公司及公司董监高、公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。
是否为失信被执行人情况：通过公示信息查询，武昌造船不属于失信被执行人。
四、对外投资合同主要内容
1、合同主体：公司下属全资子公司SC International FZE和JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.作为买方，武昌造船作为卖方。
2、合同主要内容：
（1）公司下属全资子公司SC International FZE和JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与武昌造船签订共计5艘25.9K载重吨的化学品船舶建造合同；同时，SC International FZE与武昌造船签订船舶建造选择权协议，保留不超过5艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使；
（2）上述所有的化学品船舶含税总价不超过32亿元人民币；
（3）从造船合同签订之日起，建造船舶将在2-4年内陆续完工交付；
（4）根据造船合同，武昌造船同意根据合同的约定进行船舶设计、建造、下水、装配、检测及完成船舶并出售交予买方，买方同意按照合同的约定购买并接受船舶；
（5）船舶入ABS船级，悬挂香港旗；
（6）买方应向卖方根据造船进度分期支付船款；
（7）合同适用中华人民共和国法律，仲裁机构为中国海事仲裁委员会上海总部。
五、对外投资对公司的影响
公司本次投资建造化学品船舶能够进一步优化公司船队结构、扩大船队规模，有利于拓展公司市场份额，提升公司的运营能力与市场竞争力。同时，有助于公司能够更好的响应客户需求，提供更优质的运输服务。本次投资事项能够巩固公司在液体化学品船运服务商的地位和可持续发展能力，提高公司在国际市场的竞争力，符合公司战略发展规划。
六、对外投资的风险提示
1、公司本次签署5艘船舶建造合同，另保留不超过5艘同型船舶订单选择权，未来按照实际情况酌情决定是否行使该不超过5艘同型船舶订单选择权，存在一定的不确定性。
2、因本次合同履约期较长，船舶建造过程中受到诸多不确定因素的影响，可能存在不能如期建造完成及投运后运营效益不能达到预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024年5月11日
