金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2024-051
转债代码：113670 转债简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》
具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于2024年5月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-055
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：潘孝贞先生
2.提案程序说明
公司已于2024年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有公司6.98%股份的股东潘孝贞先生，于2024年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年5月11日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持有公司6.98%股份的股东潘孝贞先生书面提交的《关于增加临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交至公司2023年年度股东大会审议。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金牌厨柜关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月21日 14点00分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-13已于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司2024年4月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
议案14-15已于2024年5月13日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见公司2024年5月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会（或其他召集人）
2024年5月14日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
金牌厨柜家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-052
债券代码：113670 债券简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2024年5月16日（周四） 14:00-17:00。届时公司董事长温建怀先生，独立董事朱爱萍女士，副总裁、财务总监及董事会秘书陈建波先生将在线就公司2023年度业绩、2024年一季度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-053
转债代码：113670 转债简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）持有公司股份64,044,322股，占公司总股本41.52%，本次部分股票质押及解除质押后，建潘集团累计质押股票24,409,282股，占其所持有公司股数的38.11%，占公司总股本的15.82%。
● 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司92,855,509股股票，占公司总股本的60.20%。本次控股股东部分股票质押及解除质押后，累计质押股票37,264,282股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的40.13%，占公司总股本的24.16%。
近日，公司收到控股股东关于部分股票质押及解除质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份质押情况
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二、本次股份解除质押情况
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三、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
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四、其他情况说明
公司控股股东本次股票质押及解除质押主要是置换原有融资，不涉及新增融资安排；其资信状况良好， 具备资金偿还能力，并积极通过提前还款减少融资金额，整体质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 5月14日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-054
债券代码：113670 债券简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年5月13日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券“金23转债”，根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的“金23转债”自2023年10月23日至2029年4月16日可转换为本公司股份。
截至2024年5月13日，累计已有5,000元“金23转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 128股。鉴于以上股本变动，公司总股本由154,256,882股增加至154,257,010股，注册资本由154,256,882元增加至154,257,010元。
综上，截至2024年5月13日，公司总股本变更为154,257,010股，注册资本变更为154,257,010元。
二、修改《公司章程》情况
由于公司注册资本变动情况，同时根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
