福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-024
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案8回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、张雪洁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2024年5月14日
