2024年

5月14日

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福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-14 来源:上海证券报

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2024-024

转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2023年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案8回避股东:WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:邵婷婷、张雪洁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2024年5月14日