北京钢研高纳科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-032
北京钢研高纳科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2024年5月13日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9：15至2024年5月13日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2024年5月8日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长孙少斌先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份405,732,338股，占上市公司总股份的52.3433％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份312,962,795股，占上市公司总股份的40.3751％。通过网络投票的股东33人，代表股份92,769,543股，占上市公司总股份的11.9681％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份92,769,543股，占上市公司总股份的11.9681％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份92,769,543股，占上市公司总股份的11.9681％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意405,707,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意405,707,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意405,707,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意405,707,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意405,707,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》
总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意403,002,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；反对2,730,033股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意90,039,510股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0572％；反对2,730,033股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92,744,243股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9727％；反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意405,175,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8628％；反对116,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权440,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1085％。
中小股东总表决情况：
同意92,212,703股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3998％；反对116,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1257％；弃权440,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4745％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事年报工作规程〉的议案》
总表决情况：
同意402,905,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.3034％；反对2,826,393股，占出席会议所有股东所持股份的0.6966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,943,150股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9533％；反对2,826,393股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、吴楠律师见证，并出具法律意见书，承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年5月13日
