新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－26
新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2024年5月13日（星期一）上午11:00；
（2）网络投票时间为：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份596,162,524股，占上市公司总股份的47.0052％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东3人，代表股份593,908,922股，占上市公司总股份的46.8275％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份2,253,602股，占上市公司总股份的0.1777％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2023年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上述职；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2.《2023年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3.《2023年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
4.《2023年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5.《2024年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
6.《2023年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.《关于为子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意595,965,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.《2024年度日常关联交易预计的议案》；
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587,775,651股，持股比例为46.3439％。在审议本议案时，已回避表决。
总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9.《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》；
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587,775,651股，持股比例为46.3439％。在审议本议案时，已回避表决。
总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
10.《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》。
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587,775,651股，持股比例为46.3439％。在审议本议案时，已回避表决。
总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意8,189,373股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6451％；反对182,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1701％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2024年4月20日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年5月14日
