上海新华传媒股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2024-022
上海新华传媒股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日向全体监事书面发出关于召开公司第十届监事会第五次会议的通知，并于2024年5月13日以现场的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
同意推选吕晓慧女士为公司第十届监事会主席，任期同第十届监事会。
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二四年五月十四日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-020
上海新华传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司副董事长李翔先生和王晓东先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，公司董事刘航先生、董事戴寅女士、董事戴丽女士、独立董事周钧明先生、独立董事钱翊樑先生和独立董事袁华刚先生出席了本次会议，副董事长李翔先生和王晓东先生因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事施琼文女士出席了本次会议，监事刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议。
3、公司董事会秘书唐莉娜女士出席了本次会议，副总裁岳昕女士、李鹏程先生和陈榕先生均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案为普通决议案，需经参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、李建
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2024年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2024-021
上海新华传媒股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日向全体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于2024年5月13日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举董事长的议案
同意推选胡明华先生为公司第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），任期同第十届董事会。
参加本项表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于增补战略和提名委员会委员的议案
同意增补胡明华先生为公司战略委员会委员、提名委员会委员，并在战略委员会中任主任委员（召集人）。
调整完成后，战略委员会和提名委员会构成如下：
战略委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士和袁华刚先生，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。
提名委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、周钧明先生、袁华刚先生和钱翊樑先生，其中袁华刚先生任主任委员（召集人）。
参加本项表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二四年五月十四日
