2024年

5月14日

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深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

2024-05-14 来源:上海证券报

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024033

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2024年5月13日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2024年5月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2024年5月6日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第九届董事会

6、会议主持人:公司董事长伏拥军先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13名,代表有表决权的股份总数为598,810,748股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.0552%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名,代表有表决权的股份总数为80,700股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0049%;参加本次股东大会网络投票的股东12名,代表有表决权的股份总数为598,730,048股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.0503%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》

其中,中小投资者表决情况为:

具体详见刊登在2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事、变更总裁的公告》(公告编号:2024031)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、吕旦宁律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2024年5月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二○二四年五月十三日