福龙马集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-032
福龙马集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯相结合方式出席7人，其中独立董事王廷富先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2024年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于制定公司未来三年（2024-2026年）利润分配规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中其中第11、12、14项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：周世君、王韶华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024年5月14日
