京蓝科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-057

京蓝科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2024年5月14日下午14时30分

2、网络投票时间：2024年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事韩志权先生

董事长马黎阳先生因公出差无法现场参加本次股东大会，经公司过半数董事共同推举董事韩志权先生主持本次股东大会。

7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份624,250,726股，占上市公司总股份的21.8500％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份360,816514股，占上市公司总股份的12.6293％。

通过网络投票的股东17人，代表股份263,434,212股，占上市公司总股份的9.2207％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份453,486,945股，占上市公司总股份的15.8729％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份190,052,733股，占上市公司总股份的 6.6522％。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份263,434,212股，占上市公司总股份的9.2207％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案1.00《关于收购个旧兴华锌业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意624,250,726股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意453486945股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：武瑶瑶、金怡

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十四日