2024年

5月15日

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合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-15 来源:上海证券报

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2024-028

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月14日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

注: 5%以下股东,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

律师:李晓新、马宝飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年5月15日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。