南华期货股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-020

南华期货股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”) 近日收到王力先生的辞职报告，因工作变动，王力先生辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王力先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理贾晓龙先生提名，公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审查，并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司决定聘任李莉女士为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。李莉女士简历详见附件。

南华期货股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：

李莉女士：1985年12月出生，中国国籍，硕士学位，注册会计师。2011年4月至2012年4月，就职于杭州绿城北盛置业有限公司，任财务专员；2012年4月至2016年10月，就职于横华国际期货有限公司，历任财务专员、经理助理；2016年10月至2024年2月，就职于横华国际金融股份有限公司，历任财务总监助理、财务部经理；2024年2月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务副总监兼财务管理部经理。

李莉女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-021

南华期货股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年5月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

王力先生因工作变动，辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任李莉女士为公司财务负责人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案事先经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2024年5月15日