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科大国创软件股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-15 来源:上海证券报

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2024-51

科大国创软件股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2024年5月14日(周二)下午14:30。

2、网络投票时间:2024年5月14日(周二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月14日(周二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月14日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2024年5月8日(周三)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名,所持(代表)股份数78,730,837股,占公司有表决权股份总数289,887,418股(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量,下同)的27.1591%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共4名,所持(代表)股份数74,204,158股,占公司有表决权股份总数的25.5976%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共6名,所持(代表)股份数4,526,679股,占公司有表决权股份总数的1.5615%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共7名,所持(代表)股份数4,526,779股,占公司有表决权股份总数的1.5616%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

3、《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成2,824,783股,占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%;反对54,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%;弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股),占出席会议中小投资者有表决权股份的 36.3856%。

7、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成2,863,583股,占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%;反对16,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%;弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股),占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

8、《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成2,824,783股,占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%;反对54,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%;弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股),占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成2,863,583股,占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%;反对16,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%;弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股),占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股)的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成2,863,583股,占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%;反对16,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%;弃权1,647,096股(其中,因未投票默认弃权1,647,096股),占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年5月14日