宁波银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-026
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。
(二)会议地点：宁波文化广场朗豪酒店。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共596人，代表有表决权股份4,326,084,283股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的65.51%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份3,351,206,632股，占公司有表决权股份总数的50.75%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表572人，代表有表决权股份974,877,651股，占公司有表决权股份总数的14.76%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》。
（九）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于对公司2023年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司2023年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《宁波银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
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注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-027
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于2024年
第一期二级资本债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家金融监督管理总局宁波监管局和中国人民银行批准，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在全国银行间债券市场发行了“宁波银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行规模为人民币140亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率2.50%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的要求，用于补充公司二级资本。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2024年5月16日
