江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-038
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、6、7、8、9均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案5、10、11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会会议的议案5、7、8、11对中小投资者进行了单独计票。
4、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案8回避表决。
5、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军、赵炀
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-039
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
第一个归属期归属结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次归属股票数量：64.6984万股
● 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2022年8月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年8月25日至2022年9月3日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年9月6日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-029）。
（三）2022年9月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。
（四）2022年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2024年1月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票归属的基本情况
（一）第一个归属期归属情况
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注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、上表中已扣减离职人员已获授但尚未归属限制性股票数量。
3、上表中包含1名本期自愿放弃和1名本期个人层面归属比例为0%的激励对象已获授但尚未归属限制性股票数量。
（二）本次归属股票来源
本次归属股票来源为公司已回购的公司A股普通股股票。
（三）归属人数
第一个归属期可归属的激励对象人数为63人。
三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况
（一）本次归属的股票数量：64.6984万股。
（二）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激
励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
（三）本次股本变动情况
本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、验资及股份登记情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏卓易信息科技股份有限公司验资报告》（天衡验字（2024）00018号），审验了公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期所增加注册资本的实收情况。截至2024年3月5日，公司已收到63名激励对象缴纳的64.6984万股的股权认购款合计人民币8,520,779.28元。公司原注册资本为人民币86,956,591.00 元，股本为86,956,591.00元。本次授予上述激励对象的股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，不改变公司注册资本和股本，公司注册资本仍为人民币86,956,591.00元，股本仍为86,956,591.00元。
2024年5月14日，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司对上述事项出具了《过户登记确认书》。
特此公告
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
