美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-062

美盛文化创意股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月8日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘请主办券商的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经本次会议审议，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年5月15日

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-063

美盛文化创意股份有限公司

关于聘请主办券商的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘请主办券商的情况说明

因美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）股票在2024年3月27日至2024年4月25日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》规定的交易类强制退市情形。公司已于2024年4月25日收到深交所下发的《事先告知书》（公司部函〔2024〕第154号），深交所拟决定终止公司股票上市交易。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，强制退市公司在股票被摘牌前，应当与符合规定条件的证券公司（以下简称“主办券商”）签订相关协议。

2024年5月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

二、主办券商的基本情况

名称：山西证券股份有限公司

统一社会信用代码：91140000110013881E

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1988年7月28日

企业地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的确权公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年5月15日