宁波能源集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-030
宁波能源集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；除张俊俊先生因工作原因未列席会议外，其余高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2024年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2024年度固定资产投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司2024年度证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于聘请中汇会计事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案6、议案10为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通 过。
议案11、议案13、议案14为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的512,971,697股在议案13、议案14中已回避表决，宁波城建投资控股有限公司持有的55,888,411股在议案14中已回避表决，关联股东夏雪玲持有的533,400股在议案11中已回避表决，其中议案11关联股东郑毅和张俊俊未参加本次股东大会投票，议案14关联股东诸南虎和张俊俊未参加本次股东大会投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
