广州达安基因股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-027

广州达安基因股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表27人，代表股份453,717,299股，占上市公司总股份的32.3288％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量210,516,909股，占公司总股份的15.0000％。具体如下：

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份140,344,607股

股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份243,200,390股，占上市公司总股份的17.3288％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共24人，代表股份9,808,395股，占上市公司总股份的0.6989％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意453,418,699股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9342％；反对265,800股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0586％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0072％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意9,509,795股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的96.9557％；反对265,800股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的2.7099％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的0.3344％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

2024年5月15日