创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2024年第四次临时会议
决议公告
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-025
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会2024年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年5月15日召开了2024年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月13日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对《关于为鸿润医药提供担保的议案》进行了审议、表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该议案。为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在800万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第六届董事会2024年第四次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2024年5月16日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-026
创新医疗管理股份有限公司
关于为鸿润医药提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）在人民币800万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于2024年5月15日召开的第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为鸿润医药在800万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018年04月08日
3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路12号办公楼2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500万元整
6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司子公司。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。本次担保对象为公司子公司，公司董事会认为本次担保事项的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.30%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第六届董事会2024年第四次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会办公室
2024年5月16日
