深圳市信宇人科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-031
深圳市信宇人科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为853,051股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案6、议案7、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会议案7关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案8关联股东深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11关联股东杨志明、曾芳回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：蔡亦文、丛启路
2、律师见证结论意见：
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市信宇人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
