厦门国贸集团股份有限公司
完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-33
厦门国贸集团股份有限公司
完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月7日，厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）召开第八届第五次职工代表大会，选举曾健先生为公司第十一届监事会职工代表监事。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事；召开第十一届董事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；召开第十一届监事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月9日、2024年5月16日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会成员
董事长：高少镛
副董事长：蔡莹彬
董事：许晓曦、肖伟、曾源、张文娜
独立董事：刘峰、戴亦一、彭水军
二、公司第十一届董事会专门委员会成员
■
三、公司第十一届监事会成员
监事会主席：马陈华
监事：苏毅
职工代表监事：曾健
四、高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：蔡莹彬
副总裁兼董事会秘书：范丹
副总裁兼财务总监：余励洁
副总裁：王晓峰、王永清
证券事务代表：徐燕来、高杰伟
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-30
厦门国贸集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2023年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司监事会2023年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2024年中期利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2024年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
■
17、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
■
18、关于选举公司第十一届监事会监事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案13以特别决议方式通过，获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案9涉及关联交易，在交易对方任职的公司董事曾源先生作为关联股东依法回避表决。曾源先生合计持有公司股份20万股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张霞、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 上网公告文件
1．关于厦门国贸集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-34
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月28日（星期二）上午 10:00-11:30
议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动
投资者可于2024年5月21日（星期二） 至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年4月24日和2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告和2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2024年5月28日上午 10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月28日上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动
三、 参加人员
公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、独立董事彭水军先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月28日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月21日（星期二） 至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
电话：0592-5897363
邮箱：zqswb@itg.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-32
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会2024年度第一次会议通知于2024年5月10日以书面方式送达全体监事，本次会议于2024年5月15日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。经全体监事共同推举，会议由马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1．《关于推选公司第十一届监事会主席的议案》。
与会监事选举马陈华先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。马陈华先生简历详见附件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年5月16日
● 报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第一次会议决议
附件：公司第十一届监事会主席简历
马陈华，男，1968年9月出生，研究生学历，高级审计师、会计师。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记，厦门信达股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席、副董事长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。
马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委副书记；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-31
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年度第一次会议通知于2024年5月10日以书面方式送达全体董事，会议于2024年5月15日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。经全体董事推举，会议由高少镛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长、蔡莹彬先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件1。
具体表决结果如下：
（1）选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举蔡莹彬先生为公司第十一届董事会副董事长
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2．《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》；
选举公司第十一届董事会各专门委员会委员并确定召集人如下：
（1）审计委员会
召集人：刘峰
委员：刘峰、戴亦一、张文娜
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（2）预算委员会
召集人：刘峰
委员：刘峰、许晓曦、张文娜
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（3）战略与可持续发展委员会
召集人：许晓曦
委员：许晓曦、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（4）风险控制委员会
召集人：高少镛
委员：高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、张文娜
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（5）薪酬与考核委员会
召集人：戴亦一
委员：戴亦一、刘峰、曾源
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（6）提名委员会
召集人：彭水军
委员：彭水军、刘峰、许晓曦
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
3．《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》；
同意聘任蔡莹彬先生为公司总裁、范丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件2。
本议案已经第十届董事会提名委员会2024年度第二次会议审议通过。
具体表决结果如下：
（1）聘任蔡莹彬先生为公司总裁
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（2）聘任范丹女士为公司董事会秘书
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4．《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》；
同意聘任：范丹女士、余励洁女士、王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁，余励洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件2。
本议案已经第十届董事会提名委员会2024年度第二次会议审议通过。
聘任公司财务总监事项已经第十届董事会审计委员会2024年度第六次会议通过。
具体表决结果如下：
（1）聘任范丹女士为公司副总裁
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（2）聘任余励洁女士为公司副总裁、财务总监
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（3）聘任王晓峰先生为公司副总裁
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（4）聘任王永清先生为公司副总裁
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5．《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任徐燕来先生、高杰伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件3。
本议案已经第十届董事会提名委员会2024年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第一次会议决议
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会2024年度第二次会议决议
3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年度第六次会议决议
附件1：董事长、副董事长简历
高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，硕士研究生学历，经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理，厦门信达股份有限公司党委书记，世纪证券有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁等职。
高少镛先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份86万股（其中84万股为公司股权激励计划获授股票）。
蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，世纪证券有限责任公司董事，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。
蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划获授股票）。
附件2：高级管理人员简历
蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，世纪证券有限责任公司董事，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。
蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划获授股票）。
范丹，女，中共预备党员，1973年3月出生，本科学历，经济师，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理等职。
范丹女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份78万股（其中76万股为公司股权激励计划获授股票）。
联系方式：
电子邮箱：zqswb@itg.com.cn；
电话：0592-5897363；
传真：0592-5160280；
通信地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层。
余励洁，女，1975年1月出生，本科学历，经济师、会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监监事、厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、财务管理部副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司监事等职。
余励洁女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份35万股（均为公司股权激励计划获授股票）。
王晓峰，男，中共党员，1970年6月出生，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁，厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展事业部总经理、总裁办公室主任等职。
王晓峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份55万股（均为公司股权激励计划获授股票）。
王永清，男，中共党员，1980年9月出生，本科学历，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员，副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理，供应链事业部副总经理，农产品中心总经理，纸业中心总经理等职。
王永清先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份57.50万股（均为公司股权激励计划获授股票）。
附件3：证券事务代表简历
徐燕来，男，1981年5月出生，研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券事务部总经理。曾任中联重科股份有限公司董秘办证券事务代表兼投资者关系室主任、安道麦（中国）投资有限公司投资者关系经理、中国石油股份有限公司董事会秘书局高级主管等职。
高杰伟，男，1986年6月出生，研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职。
联系方式：
电子邮箱：zqswb@itg.com.cn；
电话：0592-5897363；
传真：0592-5160280；
通信地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层。
