北自所（北京）科技发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-022

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐慧女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、6、9、10对中小股东表决进行了单独计票。

3、关联股东张荣卫、宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案5已回避表决，涉及回避表决股份数为18,920,336股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、王丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024年5月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议