北京蓝色光标数据科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-16 来源：上海证券报

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标公告编号：2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决或变更议案；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2024年5月15日15时

（1）现场会议时间：2024年5月15日15时

（2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司第六届董事会

5、主持人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事长赵文权先生

（二）会议出席情况：

现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计5人，共计代表公司有表决权股份207,266,868股，占公司股本总额的8.3322%。通过网络投票出席会议的股东共计68人，代表公司有表决权股份68,663,083股，占公司股本总额的2.7603%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计73人，合计持有公司有表决权股份275,929,951股，占公司股本总额的11.0925%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）69人，代表公司有表决权股份172,987,691股，占公司股本总额6.9542%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）指派律师见证了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，出席会议的股东或股东授权委托代表（股东未委托独立董事进行投票）审议了以下议案，表决结果如下：

1、审议《2023年年度报告及其摘要》

表决情况：同意273,949,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.2822％；反对1,826,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.6621％；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0557％。

其中，中小投资者投票情况为：同意171,007,154股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8551％；反对1,826,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0561％；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0888％。

表决结果：通过。

2、审议《2023年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

3、审议《2023年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

4、审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意273,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.2693％；反对1,939,237股，占出席会议所有股东所持股份的0.7028％；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0279％。

其中，中小投资者投票情况为：同意170,971,354股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8344％；反对1,939,237股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1210％；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0446％。

表决结果：通过。

5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意273,631,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.1670％；反对2,288,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.8292％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

其中，中小投资者投票情况为：同意170,689,254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6713％；反对2,288,137股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3227％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％。

表决结果：通过。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

7、审议《关于公司董事2024年薪酬的议案》

表决情况：同意273,632,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.1675％；反对2,286,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.8287％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

其中，中小投资者投票情况为：同意170,690,654股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6721％；反对2,286,737股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3219％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％。

表决结果：通过。

8、审议《关于公司监事2024年薪酬的议案》

表决情况：同意273,746,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.2087％；反对2,173,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.7875％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

其中，中小投资者投票情况为：同意170,804,354股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7379％；反对2,173,037股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2562％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％。

表决结果：通过。

9、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过。

10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意274,015,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.3061％；反对1,903,437股，占出席会议所有股东所持股份的0.6898％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

其中，中小投资者投票情况为：同意171,072,954股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8931％；反对1,903,437股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1003％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0065％。

表决结果：经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

11、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

表决情况：同意264,963,105股，占出席会议所有股东所持股份的96.0255％；反对10,955,546股，占出席会议所有股东所持股份的3.9704％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

其中，中小投资者投票情况为：同意162,020,845股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6603％；反对10,955,546股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3331％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0065％。

表决结果：通过。

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：通过。

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意273,220,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.0181％；反对2,699,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.9782％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

其中，中小投资者投票情况为：同意170,278,354股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4338％；反对2,699,037股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5602％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％。

表决结果：经有表决权的股东三分之二以上审议通过。

注：上述比例合计误差主要系计算时四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

综上所述，竞天公诚律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京蓝色光标数据科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

130版信息披露