广东风华高新科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-40
广东风华高新科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15一15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。
7.本次大会内容及会议通知已于2024年4月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共46人，代表股份数为415,805,063股，占公司有表决权总股份的36.2360％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表41人，代表股份数为5,085,571股，占公司有表决权总股份的0.4432％。
注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为9,522,792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,147,490,419股。
2.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东共5人，代表股份268,363,017股，占公司有表决权总股份的23.3870％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票参会的股东共41人，代表股份147,442,046股，占公司有表决权总股份的12.8491％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议8项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
议案1.00 《公司董事会2023年度工作报告》
总表决情况：
同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839％；反对483,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1164％；弃权830,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1998％。
中小股东总表决情况：
同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524％；反对483,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5152％；弃权830,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3325％。
表决结果：通过
议案2.00 《公司监事会2023年度工作报告》
总表决情况：
同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839％；反对1,255,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3018％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524％；反对1,255,100股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6796％；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1680％。
表决结果：通过
议案3.00：《公司2023年年度报告全文》及摘要
总表决情况：
同意414,510,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1999％。
中小股东总表决情况：
同意3,790,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5437％；反对463,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1121％；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3443％。
表决结果：通过
议案4.00：《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意414,510,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887％；反对1,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2969％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意3,790,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5437％；反对1,234,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2765％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798％。
表决结果：通过
议案5.00：《公司2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意411,254,723股，占出席会议所有股东所持股份的98.9057％；反对3,719,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.8944％；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1999％。
中小股东总表决情况：
同意535,231股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5245％；反对3,719,140股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1312％；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3443％。
表决结果：通过
议案6.00：《公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意415,272,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.8720％；反对462,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意4,553,271股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5331％；反对462,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0944％；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3725％。
表决结果：通过
议案7.00：《关于调整独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意414,498,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6858％；反对1,246,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2998％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意3,778,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3077％；反对1,246,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.5125％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798％。
表决结果：通过
议案8.00：《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意414,498,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6858％；反对1,246,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2998％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意3,778,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3077％；反对1,246,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.5125％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:谢振声、任萍
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司2023年度股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年5月17日
