重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-17 来源：上海证券报

证券代码：001296 证券简称：长江材料公告编号：2024-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30。

互联网投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计16名，代表有表决权的公司股份43,132,828股，占公司有表决权股份总数的40.3753%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份43,016,755股，占公司有表决权股份总数的40.2667%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份116,073股，占公司有表决权股份总数的0.1087%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共11名，代表有表决权的公司股份295,199股，占公司有表决权股份总数的0.2763%。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共7名，代表股份179,126股，占公司有表决权股份总数的0.1677%。

（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共4名，代表股份116,073股，占公司有表决权股份总数的0.1087%。

3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意43,132,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意295,199股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

（六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

（七）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意425,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对本提案回避表决，回避表决股份数42,707,629股。

（十）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2023年年度股东大会决议;

2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月16日

92版信息披露