好想你健康食品股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-030
好想你健康食品股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024年5月16日
现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东192人，代表股份178,156,263股，占上市公司总股份的39.3070％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份151,884,320股，占上市公司总股份的33.5105％。通过网络投票的股东173人，代表股份26,271,943股，占上市公司总股份的5.7964％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份33,945,869股，占上市公司总股份的7.4895％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份7,683,926股，占上市公司总股份的1.6953％。通过网络投票的中小股东172人，代表股份26,261,943股，占上市公司总股份的5.7942％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意176,811,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.2452％；反对1,336,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7502％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意32,601,169股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0387％；反对1,336,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9372％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0242％。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意175,803,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.6792％；反对1,336,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7502％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5706％。
中小股东总表决情况：
同意31,592,769股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0681％；反对1,336,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9372％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9948％。
3、《2023年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意175,641,863股，占出席会议所有股东所持股份的98.5887％；反对1,336,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7502％；弃权1,177,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6612％。
中小股东总表决情况：
同意31,431,469股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5929％；反对1,336,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9372％；弃权1,177,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4699％。
4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意175,803,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.6792％；反对1,336,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7502％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5706％。
中小股东总表决情况：
同意31,592,769股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0681％；反对1,336,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9372％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9948％。
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意176,885,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.2869％；反对100,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0565％；弃权1,169,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6566％。
中小股东总表决情况：
同意32,675,469股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2576％；反对100,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2966％；弃权1,169,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4458％。
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意177,003,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.3528％；反对136,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0766％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5706％。
中小股东总表决情况：
同意32,792,769股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6031％；反对136,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4021％；弃权1,016,600股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9948％。
7、《关于2024年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
在关联股东石聚彬及其一致行动人回避表决的情况下，同意32,296,469股，占出席会议所有非关联股东所持股份的92.7636％；反对1,341,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的3.8537％；弃权1,177,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有非关联股东所持股份的3.3827％。
中小股东总表决情况：
同意31,426,469股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5782％；反对1,341,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9525％；弃权1,177,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4693％。
8、《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意175,130,075股，占出席会议所有股东所持股份的98.3014％；反对1,848,288股，占出席会议所有股东所持股份的1.0375％；弃权1,177,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6612％。
中小股东总表决情况：
同意30,919,681股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0853％；反对1,848,288股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4448％；弃权1,177,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4699％。
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意176,998,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.3500％；反对142,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798％；弃权1,015,900股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5702％。
中小股东总表决情况：
同意32,787,769股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5884％；反对142,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4189％；弃权1,015,900股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9927％。
10、《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意176,841,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.2622％；反对144,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权1,169,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6567％。
中小股东总表决情况：
同意32,631,469股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1280％；反对144,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4257％；弃权1,169,900股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4464％。
11、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意175,636,863股，占出席会议所有股东所持股份的98.5858％；反对1,349,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7576％；弃权1,169,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.6566％。
中小股东总表决情况：
同意31,426,469股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5782％；反对1,349,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9760％；弃权1,169,700股（其中，因未投票默认弃权1,169,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4458％。
12、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意176,967,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.3330％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权1,008,400股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5660％。
中小股东总表决情况：
同意32,757,569股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4994％；反对179,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5300％；弃权1,008,400股（其中，因未投票默认弃权1,008,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9706％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2024年5月17日
