北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-016
北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订公司〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订公司〈内部控制总体规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024年5月17日
