浙江新安化工集团股份有限公司
关于投资者现场接待日活动情况的公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号: 2024-035号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于投资者现场接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司投资者现场接待日活动以现场交流方式举行。
二、投资者接待日活动的时间、地点
1.活动时间：2024年5月15日
2.活动地点：公司建德生产基地一马目智能园区
三、出席人员
1.公司出席人员：公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活动，针对投资者关心的问题进行了交流沟通。
2.来访投资者：公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等。
四、活动日程：
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五、投资者接待日活动主要内容：本次接待日活动的主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份投资者现场接待日活动会议纪要》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-034号
浙江新安化工集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事周曙光因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：董事长2023年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案：议案6，回避表决的关联股东 吴建华；议案9，为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。本次股东大会分别听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：方怀宇、马洪伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
