南通星球石墨股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-045
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为104,442,568股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为103,942,568股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于董事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于监事2024年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案11属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案6/7/8/9对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：金晶、姚钰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2024年5月17日
