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2024年

5月17日

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南国置业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

2024-05-17 来源:上海证券报

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-033号

南国置业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开的日期和时间:2024年5月16日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、主持人:公司董事长李明轩先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人,代表有表决权股份 721,058,276 股,占公司有表决权股份总数的41.5783%;

其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表有表决权股份 702,210,397 股,占公司有表决权股份总数的40.4915%;

通过网络投票的股东16人,代表有表决权股份18,847,879股,占公司有表决权股份总额的1.0868%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会表决的股东中,中小股东及股东授权委托代表18人,代表有表决权股份数18,855,979股,占公司有表决权股份总数的1.0873%;

其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人,代表有表决权股份 8,100 股,占公司有表决权股份总额的0.0005%;

通过网络投票的股东16人,代表有表决权股份18,847,879股,占公司有表决权股份总额的1.0868%。

3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.00 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.00 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3.00 《2023年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

4.00 《2023年度财务报告》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

5.00 《2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意 719,072,997 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7247%;

反对 1,985,279 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2753%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 16,870,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4714%;

反对 1,985,279 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5286%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

总表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

11.00 《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》

总表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

12.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 18,833,679 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8817%;

反对 22,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1183%;

弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 721,035,976 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%;

反对 22,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%;

弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

此外,会议还听取了2023年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:湖北华隽律师事务所

见证律师:顾赟、廖诚杰

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议;

2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年5月17日