安徽辉隆农资集团股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-054

安徽辉隆农资集团股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）下午14:30。

网络投票时间为：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2024年5月9日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)会议的通知：公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日分别披露了《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）、《公司关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-052）。

(八)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共16人，代表股份数为369,895,327股，占公司有表决权股份总数的40.6804%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份数为357,720,525股，占公司有表决权股份总数的39.3414%；网络投票股东为10人，代表股份数为12,174,802股，占公司有表决权股份总数的1.3390%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表11人，代表股份12,175,002股，占公司表决权股份总数的1.3390%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）公司2023年度董事会工作报告

总表决情况：同意369,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

（二）公司2023年度监事会工作报告

总表决情况：同意369,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

（三）公司2023年度财务决算报告

总表决情况：同意369,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

（四）公司2023年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：同意369,800,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

（五）公司关于2023年度利润分配方案的议案

总表决情况：同意369,889,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,168,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况：同意369,804,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。

中小股东总表决情况：同意12,084,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2542％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0197％；弃权88,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7261％。

（七）公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：同意369,889,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,168,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（八）公司关于对控股公司提供担保的议案

总表决情况：同意365,175,625股，占出席会议所有股东所持股份的98.7240％；反对4,719,702股，占出席会议所有股东所持股份的1.2760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意7,455,300股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2345％；反对4,719,702股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（九）公司关于对外提供担保的议案

总表决情况：同意369,870,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,150,302股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7971％；反对24,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十）公司关于开展资产池(票据池)业务的议案

总表决情况：同意365,175,625股，占出席会议所有股东所持股份的98.7240％；反对4,719,702股，占出席会议所有股东所持股份的1.2760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意7,455,300股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2345％；反对4,719,702股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十一）公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意365,179,325股，占出席会议所有股东所持股份的98.7250％；反对4,716,002股，占出席会议所有股东所持股份的1.2750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意7,459,000股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2649％；反对4,716,002股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十二）公司关于开展套期保值业务的议案

总表决情况：同意369,889,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,168,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十三）公司关于2023年度董事薪酬的议案

总表决情况：同意369,473,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,168,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联股东回避表决,回避表决股份数416,000股。

（十四）公司关于2023年度监事薪酬的议案

总表决情况：同意369,829,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,168,902股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9499％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

鉴于本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，关联股东回避表决，回避表决股份数60,000股。

（十五)公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案

总表决情况：同意369,874,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,154,002股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8275％；反对21,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十六）公司关于申请注册发行公司债券的议案

总表决情况：同意369,870,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,150,302股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7971％；反对24,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案八、议案九、议案十为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所方娟、杨军律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2023年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2024年5月16日