苏州新锐合金工具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037

苏州新锐合金工具股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年05月16日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

截至本次股东大会股权登记日的总股本为129,920,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,907,967股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

■

3、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

（一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2023年年度股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-035

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪先生的简历详见公司于 2024 年 4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：何艳（主任委员）、叶秀进（委员）、胡铭（委员）

2、提名委员会：张忠健（主任委员）、吴何洪（委员）、叶秀进（委员）

3、薪酬与考核委员会：叶秀进（主任委员）、何艳（委员）、刘国柱（委员）

4、战略决策委员会：吴何洪（主任委员）、张忠健（委员）、胡铭（委员）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员何艳女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2024 年 4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

薛佑刚先生的简历详见公司于 2024 年 4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人（财务总监），同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾先生的简历详见公司于 2024 年 4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》，饶翔先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU女士的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任刘国柱先生为公司财务负责人（财务总监）事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书袁艾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第四届监事会监事刘勇先生、帅柏春先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62851663

电子邮箱：dongmi@shareate.com

联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯西路6号

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：

饶翔先生：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司市场部销售员、新材料事业部营销管理，上海鸿通金融策划公司市场策划师，苏州新锐硬质合金有限公司营销部营销管理、总裁办公室主任。2012年5月至2015年12月，任新锐股份总裁办公室主任；2016年1月至2019年12月，任新锐股份硬质合金事业部销售副总经理；2020 年 1 月 2023 年 1 月，任新锐股份总裁助理、棒材事业部总经理；2023年1月至今，任新锐股份副总裁、苏州诺而为工业技术服务有限公司董事。

截至本公告日，饶翔先生直接持有公司股份532,000股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有14,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘勇先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司工艺科技术员、技术开发部工艺研究所工程师、产品研究所高级工程师、上海分公司高级工程师。2007年1月至2012年5月，任苏州新锐工程工具有限公司技术总监；2012年5月至2012年12月，任新锐股份工程工具事业部技术总监；2013年1月至2017年12月，任新锐股份工程工具事业部副总经理；2016年3月至今，任新锐股份监事会主席；2018年1 月至2024年1月，任新锐股份工程工具事业部总经理；2024 年 1 月至今，任新锐股份总裁助理兼工程工具事业部总经理。现任新锐股份监事会主席、总裁助理、工程工具事业部总经理。

截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票1,582,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘昌斌先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任株洲硬质合金厂钨钴分厂技术员、株洲钻石切削刀具股份有限公司项目负责人、厦门金鹭特种合金有限公司车间主任，2009年9月至2017年9月先后任江西江钨硬质合金有限公司数控项目部部长、总经理助理、副总经理、总经理，2018年1月至今任株洲韦凯切削工具有限公司总经理。

截至本公告日，刘昌斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

XINER WU女士：1993年12月出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。2018年3月至2019年9月，先后在Michael Page任助理猎头顾问、在Robert Walters任猎头顾问；2018年3月至2019年9月，先后在Michael Page任助理猎头顾问、在Robert Walters任猎头顾问；2019年9月至2022年1月任新锐股份国际部部长助理，2022年1月至今任新锐股份总裁助理。

截至本公告日，XINER WU女士为公司控股股东、实际控制人吴何洪先生之女。2023年限制性股票激励计划XINER WU女士已获授尚未归属公司股票70,000股。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-039

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月16日下午3点半在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024年5月17日

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一会议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：何艳（主任委员）、叶秀进（委员）、胡铭（委员）

2、提名委员会：张忠健（主任委员）、吴何洪（委员）、叶秀进（委员）

3、薪酬与考核委员会：叶秀进（主任委员）、何艳（委员）、刘国柱（委员）

4、战略决策委员会：吴何洪（主任委员）、张忠健（委员）、胡铭（委员）。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人（财务总监），同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月24日(星期五) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月17日(星期五) 至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日、2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日上午09:00-10:00举行2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年5月24日上午09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总裁：吴何洪先生

董事、副总裁、董事会秘书：袁艾先生

董事、副总裁、财务总监：刘国柱先生

独立董事：何艳女士

（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月24日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月17日(星期五) 至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@shareate.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：袁艾、魏瑞瑶

电话：0512-62851663

邮箱：dongmi@shareate.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司

2024年5月17日