安徽海螺水泥股份有限公司
关于2023年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-20

安徽海螺水泥股份有限公司

关于2023年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年5月30日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《省国资委关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》（皖国资产权〔2022〕34号）关于严格控制超股比担保的要求，由于公司非全资附属公司安徽海螺环保集团有限公司其他股东无法提供反担保，公司决定取消为安徽海螺环保集团有限公司注册发行不超过人民币30亿元的中期票据提供全额连带责任保证担保的计划。因此，公司2023年年度股东大会第7项议案名称由《关于附属公司注册发行中期票据及本公司为其提供担保的议案》变更为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月30日 14点30分

召开地点：安徽省芜湖市文化路39号

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。图片列表：

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证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2024-19

安徽海螺水泥股份有限公司

关于取消拟为附属公司注册发行中期票据提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月9日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议批准，公司非全资附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，并由本公司为其提供担保。详情请见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于附属公司拟注册发行中期票据及本公司拟为其提供担保的公告》（临2024-16）,截止目前，上述事项尚未经本公司股东大会审议批准，本公司尚未就上述事项签署任何担保协议。

因海螺环保集团其他股东无法向本公司的担保提供反担保，根据《省国资委关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》（皖国资产权〔2022〕34号）关于严格控制超股比担保的要求，于2024年5月16日经董事会审议批准，公司决定取消为海螺环保集团注册发行中期票据提供全额连带责任保证担保的计划，并将提请股东大会审议的《关于附属公司注册发行中期票据及本公司为其提供担保的议案》更改为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。

截至本公告披露之日，本次担保计划尚未实施，公司取消本次担保计划不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对海螺环保集团申请注册中期票据的资格产生重大影响。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024年5月16日