上海亚通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-017
上海亚通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司关于2024年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于2024年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4、6、7、13为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：叶宗林、严若辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-018
上海亚通股份有限公司
关于总经济师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月16日收到公司总经济师刘建春先生的书面辞职报告，刘建春先生因个人原因请求辞去公司总经济师职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘建春先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，刘建春先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正常经营。
刘建春先生在担任公司总经济师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘建春先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2024年5月16日
